家具店遭遇連環(huán)騙局損失萬(wàn)元定金，警方順藤摸瓜查處22起網(wǎng)絡(luò)詐騙

冒充學(xué)校老師采購(gòu)宿舍床鋪，偽造轉(zhuǎn)賬記錄要求采購(gòu)指定樣品，再推薦“供貨商”騙取定金。日前，靜安一家具店遭遇騙子“連環(huán)套路”，損失“定金”1萬(wàn)元向警方報(bào)案。靜安警方雙管齊下，快速止付并于12小時(shí)內(nèi)抓獲兩名涉嫌“幫信”的犯罪嫌疑人，串并22起相同類型的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，涉案金額達(dá)162余萬(wàn)元。兩名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被靜安警方依法刑事拘留。3月20日下午，靜安區(qū)某家具店負(fù)責(zé)人程女士到彭浦鎮(zhèn)派出所報(bào)案，稱自己被騙子以“預(yù)付定金”的套路騙走了1萬(wàn)元。據(jù)介紹，案發(fā)當(dāng)日上午，一名自稱某中學(xué)李老師的客戶添加程女士微信預(yù)定一批宿舍用的不銹鋼床。根據(jù)“李老師”發(fā)來(lái)的樣式圖片，程女士表示沒有該款式的床，“李老師”隨即又推薦了一個(gè)微信，稱該供貨商有貨，并表示因?qū)W校急用，但因與該供貨商有合同糾紛，請(qǐng)程女士代為“中轉(zhuǎn)”購(gòu)買。雙方洽談好后，李老師表示已向程女士銀行賬戶匯款10萬(wàn)元，并通過微信提供了轉(zhuǎn)賬截圖，表示學(xué)校對(duì)公賬戶要延遲2個(gè)小時(shí)左右。見對(duì)方已付款，程女士便于其推薦的供貨商溝通，并隨后向其支付了1萬(wàn)元定金，直至當(dāng)天下午，程女士依舊未收到款項(xiàng)并發(fā)現(xiàn)對(duì)方已將自己拉黑，遂報(bào)案。接到報(bào)案后，彭浦鎮(zhèn)派出所迅速與相關(guān)銀行取得了聯(lián)系，啟動(dòng)緊急止付程序成功凍結(jié)該筆資金，并順藤摸瓜排摸相關(guān)資金流走向，并很快查詢到涉案賬戶持卡人盛某和張某。經(jīng)相關(guān)技術(shù)支持，辦案民警進(jìn)一步查明兩人銀行賬戶資金流水異常，極有可能是通過出售個(gè)人銀行賬戶幫助電信詐騙團(tuán)伙實(shí)施犯罪從而牟利的犯罪嫌疑人。掌握了這條線索后，通過對(duì)盛某、張某的銀行資金流水的深入調(diào)查和摸排走訪，民警循線追蹤、踏網(wǎng)尋痕，經(jīng)過10多個(gè)小時(shí)的縝密偵查，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人盛某從2022年初起，已多次通過在各省銀行開戶轉(zhuǎn)賬流水162余萬(wàn)元，涉及全國(guó)多個(gè)省市22起電信網(wǎng)絡(luò)詐案件，并查明，兩名犯罪嫌疑人幾小時(shí)前就曾在本市楊浦區(qū)出現(xiàn)過，遂組織便衣警力赴現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)一步調(diào)查取證。

3月21日凌晨3時(shí)許，經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)數(shù)小時(shí)系統(tǒng)性的排摸走訪，彭浦鎮(zhèn)派出所便衣隊(duì)最終鎖定兩人在滬下榻的賓館，并隨后通過守候伏擊順利在雙陽(yáng)路上的該家賓館內(nèi)將兩人抓獲。到案后，據(jù)嫌疑人盛某交代，其于去年年初從老家出來(lái)務(wù)工，后在江蘇應(yīng)聘了一份互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)評(píng)員工作，實(shí)為替電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙提供銀行賬戶跑分洗錢。經(jīng)不住高額回報(bào)誘惑的盛某當(dāng)時(shí)并未向公安機(jī)關(guān)檢舉該情況，反而變本加厲投靠犯罪集團(tuán)，甘愿成為了一名“卡農(nóng)”，其在多次跑分撈取好處費(fèi)數(shù)萬(wàn)元后，又于2023年2月招募到了老鄉(xiāng)張某共同實(shí)施犯罪。在本案調(diào)查過程中，兩人還分別用了名下多張不同銀行的銀行卡為電信詐騙團(tuán)伙走賬30余萬(wàn)元，并從中非法牟利24900元。

目前，警方對(duì)兩人銀行賬戶內(nèi)已查明的非法來(lái)源資金進(jìn)行依法凍結(jié)，犯罪嫌疑人盛某、張某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被靜安警方依法刑事拘留，該案正在進(jìn)一步調(diào)查之中。